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文章出處：東方爐襯  發(fā)表時間：2024-09-08 10:39:32

據(jù)俄羅斯媒體報道，俄羅斯內(nèi)務部17日表示，一個自稱“俄羅斯軍事情報總局將軍”的騙子對中國商人行騙，莫斯科哈莫夫尼切斯基法院透露，這個騙子從中國商人那里騙取近60萬美元。
　　利用離岸公司洗錢
　　據(jù)俄羅斯內(nèi)政部反腐敗總局透露，2012年3月，這名名為米哈伊爾·達維多維奇的男子在中國以俄副總理委托人名義提議幫助遼寧冶金進出口公司向俄羅斯市場推廣產(chǎn)品。新聞稿中說：“2012年6月騙子邀請該公司高級經(jīng)理前往莫斯科，說服他們簽訂打算成立俄中合資企業(yè)的合同，根據(jù)合同向達維多維奇的私人賬號上轉(zhuǎn)款30萬美元?！眻蟮婪Q，還有29萬匯到受該男子控制的離岸公司賬號，公司在塞浦路斯注冊，達維多維奇通過這個公司洗錢并攫取這筆資金。
　　記者昨日致電遼寧冶金進出口有限責任公司詢問此事。一名公司員工表示，領導均已下班，無法核實此事。他本人從未聽說過公司“受騙”一事?！皯摬粫?，我們與俄羅斯從來沒有開展正式的業(yè)務?！痹撁麊T工稱。但在該公司網(wǎng)頁的“公司貿(mào)易交往及機構(gòu)分布圖”中標有俄羅斯，該公司在俄羅斯設有駐海外辦事機構(gòu)。
　　冒充將軍承諾通過高層“解決”問題
　　莫斯科哈莫夫尼切斯基法院去年11月逮捕了達維多維奇，目前被關押。在調(diào)查中還查明，達維多維奇在2008年改名換姓之前叫朱馬里耶夫·艾爾基內(nèi)·梅杰特別科維奇，此前曾多次因盜竊、詐騙和偽造文件被判。
　　此外，可能涉及香港商人的類似犯罪正在核實中。此前有報道稱，去年11月份達維多維奇在從一名女商人那里獲取資金時被抓。
　　新聞稿中指出：“騙子向潛在受騙者介紹自己是俄羅斯武裝力量中將，在政府高級機構(gòu)擁有廣泛的人脈。他向商人們提議幫助獲取大型國家合同，協(xié)助在國家最高層解決各種問題?！?br />
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